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    2024年度日常關聯交易預計公告
    專欄:臨時公告
    發布日期:2024-03-29
    閱讀量:1040
    作者:admin
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    食品經營。三、關聯交易主要內容1.關聯交易主要內容(1)公司2024年度預計與投控集團發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工220萬元,承租房產、土地160萬元,出租房產120萬元。

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用          公告編號:2024-009

     

    中山公用事業集團股份有限公司

    2024年度日常關聯交易預計公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)關聯交易概述

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,為滿足中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的正常生產經營的需要,公司在分析2023年度日常關聯交易的執行情況基礎上,結合業務發展規劃,預計公司及子公司2024年與關聯方中山投資控股集團有限公司(以下簡稱“投控集團”)、中山旅游產業有限公司(以下簡稱“旅游產業”)、中山旅游集團有限公司(以下簡稱“旅游集團”)、中山投控環境科技有限公司(以下簡稱“投控環境科技”)、中山市匯安文化旅游投資發展有限公司(以下簡稱“匯安文旅”)、中山市基礎設施投資有限公司(以下簡稱“基礎設施”)、中山市民東有機廢物處理有限公司(以下簡稱“民東公司”)、中山市南部供水股份有限公司(以下簡稱“南部供水”)、中山市僑屬旅行社有限公司(以下簡稱“僑屬旅行社”)、中山市全祿自來水有限公司(以下簡稱“全祿自來水廠”)、中山市文旅產業投資有限公司(以下簡稱“文旅產業”)、中山市西苑物業開發有限公司(以下簡稱“西苑物業”)、中山市雍匯文化旅游投資有限公司(以下簡稱“雍匯文旅”)、中山天建項目管理有限公司(以下簡稱“天建項目”)、中山溫泉股份有限公司(以下簡稱“中山溫泉”)、中山影視城有限公司(以下簡稱“影視城”)、中山中匯客運港建設有限公司(以下簡稱“客運港”)、中山市中山港口岸經濟發展有限公司(以下簡稱“口岸公司”)、廣東匯德科技有限公司(以下簡稱“匯德科技”)、中山銀達融資擔保投資有限公司(以下簡稱“銀達擔?!保?、廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”)發生日常關聯交易總額不超過15,160萬元,主要包括向關聯人提供勞務不超過7,190萬元、向關聯人采購商品/接受勞務不超過6,030萬元、向關聯人承租資產不超過1,430萬元、向關聯人出租資產不超過510萬元。2023年公司及子公司與關聯方實際發生日常關聯交易總額為13,876.40萬元。

    公司于20243月28日召開的第十屆董事會2024年第1次臨時會議審議通過了《關于公司2024年度預計日常關聯交易事項的議案》,關聯董事郭敬誼、余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專門會議審議通過上述議案。該關聯交易議案尚需提交公司股東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯股東中山投資控股集團有限公司將回避表決。

    (二)預計關聯交易類別和金額

    2024年年度預計發生的日常關聯交易的內容詳見下表:

                                                         單位:萬元

    關聯交易類別

    關聯人

    關聯交易內容

    關聯交易定價原則

    合同簽訂金額或預計金額

    截至披露日已發生金額

    上年發生

    金額

    向關聯人提供勞務

    匯德科技

    收取管理費

    參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定

    20.00

    -

    13.00

    旅游產業

    收取管理費

    10.00

    -

    0.03

    旅游集團

    收取管理費

    10.00

    -

    1.78

    投控環境科技

    收取管理費

    -

    -

    85.98

    匯安文旅

    收取管理費

    10.00

    2.51

    9.37

    基礎設施

    收取管理費

    20.00

    -

    13.14

    民東公司

    收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環保咨詢、工程施工、沼液處理

    2,680.00

    366.27

    2,242.82

    南部供水

    收取管理費、工程施工

    400.00

    0.05

    448.84

    僑屬旅行社

    收取管理費、工程施工

    170.00

    8.24

    49.87

    全祿自來水廠

    收取管理費、工程施工

    80.00

    17.96

    89.67

    文旅產業

    收取管理費、工程施工

    340.00

    12.31

    21.61

    西苑物業

    收取管理費

    10.00

    -

    0.59

    雍匯文旅

    收取管理費、工程施工

    20.00

    22.57

    20.73

    天建項目

    收取管理費

    10.00

    0.20

    1.57

    投控集團

    收取管理費、工程施工

    220.00

    57.73

    214.43

    中山溫泉

    工程施工

    3,060.00

    0.96

    4,369.64

    影視城

    收取管理費

    120.00

    18.97

    110.31

    客運港

    收取管理費

    10.00

    -

    75.50

    小計


    7,190.00

    507.76

    7,768.91

    向關聯人采購商品/接受勞務

    廣發證券

    公司債承銷費

    參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定

    100.00

    47.17

    47.17

    民東公司

    污泥處理費

    5,430.00

    518.18

    4,434.07

    南部供水

    采購商品

    500.00

    60.41

    402.02

    銀達擔保

    保函服務

    -

    -

    70.66

    小計


    6,030.00

    625.76

    4,953.92

    向關聯人承租資產

    廣發證券

    房屋租賃

    參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定

    90.00

    11.83

    85.68

    基礎設施

    土地租賃

    560.00

    46.00

    510.36

    投控集團

    房屋租賃、土地租賃

    160.00

    14.57

    147.50

    客運港

    房屋租賃(預估)

    620.00

    -

    -

    小計


    1,430.00

    72.40

    743.54

    向關聯人出租資產

    匯德科技

    房屋出租

    參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定

    10.00

    0.78

    4.76

    南部供水

    房屋出租

    20.00

    2.92

    20.86

    口岸公司

    房屋出租

    360.00

    16.51

    255.47

    投控集團

    房屋出租

    120.00

    18.91

    128.96

    小計


    510.00

    39.12

    410.05

    總計


    15,160.00

    1,245.04

    13,876.40

    注:部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異,均因計算過程中的四舍五入所形成。

    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                                                 單位:萬元

    關聯交易類別

    關聯人

    關聯交易內容

    實際發生金額

    預計金額

    實際發生額占同類業務比例(%)

    實際發生額與預計金額差異(%)

    披露日期及索引

    向關聯人提供勞務

    投控集團

    工程施工、環保咨詢、收取管理費等

    214.43

    300.00

    0.04%

    -28.52%

    詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網

    http://www.cninfo.com.cn/披露的《2023年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2023-013)

    中山溫泉

    工程施工

    4,369.64

    8,000.00

    3.09%

    -45.38%

    民東公司

    沼液處理、污泥運輸、環保咨詢、收取管理費等

    2,242.82

    910.00

    0.43%

    146.46%

    全祿自來水廠

    工程施工、收取管理費等

    89.67

    300.00

    0.04%

    -70.11%

    影視城

    工程施工、收取管理費等

    110.31

    220.00

    0.05%

    -49.86%

    投控環境科技

    收取管理費

    85.98

    160.00

    0.14%

    -46.26%

    客運港

    收取管理費

    75.50

    100.00

    0.13%

    -24.50%

    岐江河

    工程施工

    -

    50.00

    0.00%

    -100.00%

    南部供水

    收取管理費

    448.84

    420.00

    0.76%

    6.87%

    旅游產業

    工程施工、收取管理費等

    0.03

    30.00

    0.00%

    -99.89%

    僑屬經濟

    工程施工、收取管理費等

    -

    45.00

    0.00%

    -100.00%

    匯安文旅

    工程施工、收取管理費

    9.37

    30.00

    0.00%

    -68.76%

    雍匯文旅

    工程施工、收取管理費

    20.73

    30.00

    0.01%

    -30.89%

    基礎設施

    收取管理費

    13.14

    30.00

    0.02%

    -56.19%

    天建項目

    收取管理費

    1.57

    5.00

    0.00%

    -68.60%

    岐江游

    收取管理費

    -

    -

    0.00%

    100.00%

    旅游集團

    收取管理費

    1.78

    -

    0.00%

    100.00%


    僑屬旅行社

    收取管理費、工程施工

    49.87

    -

    0.02%

    100.00%


    匯德科技

    收取管理費

    13.00

    -

    0.02%

    100.00%


    文旅產業

    收取管理費、工程施工

    21.61

    -

    0.01%

    100.00%


    西苑物業

    收取管理費

    0.59

    -

    0.00%

    100.00%


    小計

    7,768.91

    10,630.00


    -26.91%


    向關聯人采購商品/接受勞務

    民東公司

    污泥處理費

    4,434.07

    4,500.00

    1.66%

    -1.47%

    詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2023-013)

    投控集團

    收取管理費

    -

    200.00

    0.00%

    -100.00%

    南部供水

    采購商品

    402.02

    1,000.00

    0.15%

    -59.80%

    廣發證券

    公司債承銷費

    47.17

    150.00

    0.09%

    -68.55%

    銀達擔保

    保函服務

    70.66

    -

    0.14%

    100.00%


    小計

    4,953.92

    5,850.00


    -15.32%


    向關聯人承租資產

    投控集團

    房屋、土地租賃

    147.50

    185.00

    0.29%

    -20.27%

    詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2023-013)

    基礎設施

    土地租賃

    510.36

    600.00

    1.00%

    -14.94%

    廣發證券

    房屋租賃

    85.68

    80.00

    0.17%

    7.10%

    小計

    743.54

    865.00


    -14.04%


    向關聯人出租資產

    投控集團

    房屋出租

    128.96

    180.00

    0.25%

    -28.36%

    詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2023-013)

    南部供水

    房屋出租

    20.86

    30.00

    0.04%

    -30.48%

    匯德科技

    房屋出租

    4.76

    10.00

    0.01%

    -52.39%

    口岸公司

    房屋出租

    255.47

    100.00

    0.50%

    155.47%

    小計

    410.05

    320.00


    28.14%


    總計

    13,876.40

    17,665.00


    -21.45%


    公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

    公司對2023年度關聯交易事項的預計,系基于公司年初計劃等作出的與日常經營相關的預計,在執行過程中,受市場變化、業務需求波動等因素影響,公司2023年度與上述關聯單位實際發生情況較預計金額存在一定差異,屬于正常的經營行為,對公司日常經營及業績不存在重大影響。

    公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

    受市場變化,業務需求波動等因素影響,2023年日常關聯交易實際發生額與原預計情況存在一定差異,不會對公司經營情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

    注:部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異,均因計算過程中的四舍五入所形成。

    二、關聯人介紹和關聯關系

    1.基本情況

    1)關聯方:中山投資控股集團有限公司

    法定代表人:方勁松

    注冊資本:¥2,649,554,832.44

    主營業務:對直接持有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理,對外投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產3,859,039.73萬元,凈資產2,322,652.16萬元,1-9月主營業務收入302,972.61萬元,凈利潤101,501.19萬元。

    2)關聯方:中山旅游產業有限公司

    法定代表人:喻立建

    注冊資本:¥10,000,000.00

    主營業務:投資辦實業,對授權經營的企業進行管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市東區興中道18號五樓

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產1,453.82萬元,凈資產-5,967.96萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤-94.96萬元。

    3)關聯方:中山旅游集團有限公司

    法定代表人:喻立建

    注冊資本:¥500,000,000.00

    主營業務:整合運營市屬旅游資產,對市國資委授權經營的有關企業進行投資與管理。

    住址:中山市東區起灣南道3號竹苑廣場之二7層B區

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產39,353.43萬元,凈資產24,420.53萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤-191.25萬元。

    4)關聯方:中山投控環境科技有限公司

    法定代表人:王曉林

    注冊資本:¥10,000,000.00

    主營業務:一般項目:環境衛生管理(不含環境質量監測,污染源檢查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務);污水處理及其再生利用;市政設施管理;城鄉市容管理;打撈服務;固體廢物治理;城市綠化管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:城市生活垃圾經營性服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

    住址:中山市東區興中道19號財興大廈南座4層401(僅限辦公場所使用)

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產1,154.16萬元,凈資產1,147.78萬元,1-9月主營業務收入3.40萬元,凈利潤-70.27萬元。

    5)關聯方:中山市匯安文化旅游投資發展有限公司

    法定代表人:林瑞光

    注冊資本:¥10,000,000.00

    主營業務:許可項目:食品經營;餐飲服務;餐飲經營及管理;民宿服務;住宿服務;停車場管理服務;一般項目:旅游景區的開發服務;休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營;房屋使用權租賃;非居住房地產租賃;房屋整治服務;物業管理;銷售:旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農產品;民間文化活動策劃及開展;園區管理服務;休閑觀光活動;旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務;農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營;租賃服務(不含出版物出租);會議及展覽服務;以自有資金從事投資活動;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);文化旅游項目投資、景區開發管理、市場營銷策劃、旅游景區配套設施建設;國內旅游業務、入境旅游業務;汽車租賃;商務信息咨詢、旅游信息咨詢、經濟信息咨詢;酒店管理;展覽展示服務;文化藝術交流活動策劃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

    住址:中山市大涌鎮雙桂下街33、34號

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產835.56萬元,凈資產597.96萬元,1-9月主營業務收入8.06萬元,凈利潤-15.37萬元。

    6)關聯方:中山市基礎設施投資有限公司

    法定代表人:張文忠

    注冊資本:¥30,000,000.00

    主營業務:投資城市基礎設施。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓302室

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產20,759.37萬元,凈資產20,617.04萬元,1-9月主營業務收入398.02萬元,凈利潤124.45萬元。

    7)關聯方:中山市民東有機廢物處理有限公司

    法定代表人:王曉林

    注冊資本:¥110,500,000.00

    主營業務:市政污泥、垃圾的收集與無害化處理;投資沼氣生產和銷售項目;銷售:營養土、營養液(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

    住址:中山市民眾鎮沙仔村下圍生態環保產業園內

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產22,067.36萬元,凈資產4,204.66萬元,1-9月主營業務收入6,412.16萬元,凈利潤233.18萬元。

    8)關聯方:中山市南部供水股份有限公司

    法定代表人:邵紅友

    注冊資本:¥5,000,000.00

    主營業務:天然水收集及分配;中山市南部三鎮取水口上移工程項目的投資和管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈南座8樓806室(住所申報)

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產125,358.53萬元,凈資產500.00萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤0萬元。

    9)中山市僑屬旅行社有限公司

    法定代表人:林嵐

    注冊資本:¥1,540,000.00

    主營業務:許可項目:國內旅游招徠、咨詢服務;入境旅游招徠、咨詢服務;出境旅游招徠、咨詢服務;邊境旅游招徠、咨詢服務;保險代理業務;保險兼業代理業務;房地產開發經營;餐飲服務;住宿服務;酒吧服務(不含演藝娛樂活動);歌舞娛樂活動;食品生產;食品批發;食品零售;房地產中介服務;房地產經紀服務。(上述經營范圍涉及:旅行社;旅館業;營業性演出;食品經營。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:汽車租賃;土地使用權租賃;住房租賃;非居住房地產租賃;洗燙服務;餐飲管理;酒店管理;物業管理;日用品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

    住址:中山市西區富華道一號(酒店內沿江商鋪12卡之一)

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產112,994.33萬元,凈資產-6,432.93萬元,1-9月主營業務收入45.42萬元,凈利潤-314.01萬元。

    10)關聯方:中山市全祿自來水有限公司

    法定代表人:張文忠

    注冊資本:¥35,000,000.00

    主營業務:投資自來水生產業;供水技術咨詢;承接自來水管道安裝工程;水環境監控服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓301室

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產6,910.18萬元,凈資產6,871.15萬元,1-9月主營業務收入34.58萬元,凈利潤-106.59萬元。

    11)關聯方:中山市文旅產業投資有限公司

    法定代表人:潘誠

    注冊資本:¥161,000,000.00

    主營業務:一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;非居住房地產租賃;園區管理服務;組織文化藝術交流活動;文藝創作;酒店管理;商務代理代辦服務;旅游開發項目策劃咨詢;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈三樓303室

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產51,632.68萬元,凈資產30,021.38萬元,1-9月主營業務收入8.10萬元,凈利潤-120.63萬元。

    12)關聯方:中山市西苑物業開發有限公司

    法定代表人:張文忠

    注冊資本:¥50,000,000.00

    主營業務:經營房產;批發、零售建筑材料、鋼材、百貨、五金交電業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市西區富華道6號(電腦城)內首層商鋪1003卡

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產972.50萬元,凈資產-13,301.43萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤18.15萬元。

    13)關聯方:中山市雍匯文化旅游投資有限公司

    法定代表人:翟彩琴

    注冊資本:¥10,000,000.00

    主營業務:一般項目:以自有資金從事投資活動;旅游開發項目策劃咨詢;旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務;經營民宿;住房租賃;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);租賃服務(不含許可類租賃服務);會議及展覽服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);酒店管理;物業管理;組織文化藝術交流活動;土地使用權租賃;非居住房地產租賃;日用百貨銷售;園區管理服務;休閑觀光活動;餐飲管理;停車場服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品銷售;旅游業務;餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

    住址:中山市三鄉鎮雍陌村務仁巷2號之1、2、3

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產1,331.97萬元,凈資產925.45萬元,1-9月主營業務收入48.88萬元,凈利潤-17.51萬元。

    14)關聯方:中山天建項目管理有限公司

    法定代表人:邵紅友

    注冊資本:¥5,000,000.00

    主營業務:一般項目:工程管理服務;工程造價咨詢業務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程監理;水運工程監理;公路工程監理;水利工程建設監理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈南座五樓

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產5,008.55萬元,凈資產762.07萬元,1-9月主營業務收入507.93萬元,凈利潤204.81萬元。

    15)關聯方:中山溫泉股份有限公司

    法定代表人:潘誠

    注冊資本:¥550,000,000.00

    主營業務:旅館;餐飲服務;公共場所經營;經營高危險性體育項目;干洗服務;食品批發、食品零售;日用品零售;水資源的開發利用、供熱服務;自有物業租賃;物業管理;停車場服務;溫泉游覽景區管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    住址:中山市三鄉鎮雍陌村

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產57,122.17萬元,凈資產43,139.64萬元,1-9月主營業務收入6,771.56萬元,凈利潤-2,208.86萬元。

    16)關聯方:中山影視城有限公司

    法定代表人:許剛

    注冊資本:¥28,000,000.00

    主營業務:經營旅游景點、游樂設施、停車場、餐飲服務及附設商場(零售旅游紀念品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市南朗鎮翠亨村

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產4,832.49萬元,凈資產-5,580.44萬元,1-9月主營業務收入998.26萬元,凈利潤-338.77萬元。

    17)關聯方:中山中匯客運港建設有限公司

    法定代表人:邵紅友

    注冊資本:¥508,900,000.00

    主營業務:客運港投資建設。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    住址:中山市東區興中道18號財興大廈3樓304室

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產32,216.65萬元,凈資產19,725.22萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤-65.04萬元。

    18)關聯方:中山市中山港口岸經濟發展有限公司

    法定代表人:張磊

    注冊資本:¥800,000.00

    主營業務:關前商場從事商業貿易(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目需取得許可證后方可經營);批發兼零售:預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);餐飲服務(奶茶);車輛停放。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市火炬開發區沿江東一路1號(行政樓二樓、聯檢樓一、二樓)

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產352.00萬元,凈資產71.54萬元,1-9月主營業務收入969.45萬元,凈利潤-41.19萬元。

    19)關聯方:廣東匯德科技有限公司

    法定代表人:蔣宏恩

    注冊資本:¥100,000,000.00

    主營業務:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;水污染治理;大氣污染治理;固體廢物治理;非金屬廢料和碎屑加工處理;生態環境材料制造;生態環境材料銷售;環境保護監測;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;環境監測專用儀器儀表制造;普通機械設備安裝服務;資源再生利用技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;新材料技術研發;新型催化材料及助劑銷售;農林牧漁業廢棄物綜合利用;農林廢物資源化無害化利用技術研發;專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);再生資源加工;再生資源銷售;電氣設備銷售;儀器儀表銷售;機械設備銷售;計算機系統服務;軟件開發;工業互聯網數據服務;工程管理服務;對外承包工程。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:危險廢物經營;電氣安裝服務;建設工程施工;建筑勞務分包;建設工程勘察;建設工程設計。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

    住址:中山市神灣鎮宥南村敬業路2號之三;增設一處經營場所,具體為:中山市東區興中道18號財興大廈南座主四樓

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產4,511.28萬元,凈資產4,450.94萬元,1-9月主營業務收入0萬元,凈利潤-210.36萬元。

    20)中山銀達融資擔保投資有限公司

    法定代表人:李思聰

    注冊資本:¥260,000,000.00

    主營業務:為企業及個人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保;兼營訴訟保全擔保、履約擔保業務,與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務,以自有資金進行投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:中山市東區興政路1號中山中環廣場3座801號商鋪

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產53,946.85萬元,凈資產35,722.74萬元,1-9月收入3,414.79萬元,凈利潤1,345.53萬元。

    21)廣發證券股份有限公司

    法定代表人:林傳輝

    注冊資本:¥7,621,087,664.00

    主營業務:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券投資基金代銷;證券投資基金托管;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    住址:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

    截止2023年9月30日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產66,891,778.77萬元,凈資產13,928,502.11萬元,1-9月收入1,801,365.73萬元,凈利潤653,679.11萬元。

    2.與上市公司的關聯關系

    1)直接控制上市公司的法人

    投控集團為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(一)的規定,投控集團為公司的關聯法人。

    2)由前述法人直接控制的法人

    僑屬旅行社、客運港、西苑物業、民東公司、文旅產業及天建項目是控股股東投控集團的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關聯法人。

    匯德科技、南部供水、中山溫泉及影視城是公司控股股東投控集團的控股子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關聯法人。

    3)由前述法人間接控制的法人

    投控集團的全資子公司文旅產業持有口岸公司、基礎設施、投控環境科技100%股權;投控集團實際控制旅游集團,且其持有全祿自來水廠、旅游產業100%股權;投控集團的全資子公司文旅產業控股匯安文旅、雍匯文旅,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關聯法人。

    4)由關聯自然人直接或間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的的法人

    公司持有銀達擔保43.83%的股份,且公司副總經理陳曉鴻為銀達擔保的副董事長;公司持有廣發證券10.34%的股份,且公司董事長郭敬誼先生為廣發證券的非獨立董事,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(四)的規定,該部分公司為公司的關聯法人。

    3.履約能力分析

    上述關聯方財務指標及經營情況正常,上述關聯方均不是失信被執行人,公司與上述關聯方有長期的合作經驗,上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。

    三、關聯交易主要內容

    1.關聯交易主要內容

    1)公司2024年度預計與投控集團發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工220萬元,承租房產、土地160萬元,出租房產120萬元。

    公司2023年度實際與投控集團發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工214.43萬元,承租房產、土地147.50萬元,出租房產128.96萬元。

    2)公司2024年度預計與旅游產業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務10萬元。

    公司2023年度實際與旅游產業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務0.03萬元。

    3)公司2024年度預計與旅游集團發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務10萬元。

    公司2023年度實際與旅游集團發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務1.78萬元。

    4)公司2024年度預計與投控環境科技無發生日常關聯交易。

    公司2023年度實際與投控環境科技發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務85.98萬元。

    5)公司2024年度預計與匯安文旅發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務10萬元。

    公司2023年度實際與匯安文旅發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務9.37萬元。

    6)公司2024年度預計與基礎設施發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務20萬元,承租土地560萬元。

    公司2023年度實際與基礎設施發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務13.14萬元,承租土地510.36萬元。

    7)公司2024年度預計與民東公司發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、污泥運輸、干化污泥處理費、環保咨詢、工程施工、沼液處理2,680萬元,采購污泥處理服務5,430萬元。

    公司2023年度實際與民東公司發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、污泥運輸、干化污泥處理費、環保咨詢、工程施工、沼液處理2,242.82萬元,采購污泥處理服務4,434.07萬元。

    8)公司2024年度預計與南部供水發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工400萬元,采購商品500萬元,出租房產20萬元。

    公司2023年度實際與南部供水發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工448.84萬元,采購商品402.02萬元,出租房產20.86萬元。

    9)公司2024年度預計與僑屬旅行社發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工170萬元。

    公司2023年度實際與僑屬旅行社發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工49.87萬元。

    10)公司2024年度預計與全祿自來水廠發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工80萬元。

    公司2023年度實際與全祿自來水廠發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工89.67萬元。

    11)公司2024年度預計與文旅產業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工340萬元。

    公司2023年度實際與文旅產業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工21.61萬元。

    12)公司2024年度預計與西苑物業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務10萬元。

    公司2023年度實際與西苑物業發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務0.59萬元。

    13)公司2024年度預計與雍匯文旅發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工20萬元。

    公司2023年度實際與雍匯文旅發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工20.73萬元。

    14)公司2024年度預計與天建項目發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工10萬元。

    公司2023年度實際與天建項目發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務、工程施工1.57萬元。

    15)公司2024年度預計與中山溫泉發生日常關聯交易主要包括:提供工程施工3,060萬元。

    公司2023年度實際與中山溫泉發生日常關聯交易主要包括:提供工程施工4,369.64萬元。

    16)公司2024年度預計與影視城發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務120萬元。

    公司2023年度實際與影視城發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務110.31萬元。

    17)公司2024年度預計與客運港發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務10萬元,承租房產620萬元。

    公司2023年度實際與客運港發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務75.50萬元。

    18)公司2024年度預計與口岸公司發生日常關聯交易主要包括:出租房產360萬元。

    公司2023年度實際與口岸公司發生日常關聯交易主要包括:出租房產255.47萬元。

    19)公司2024年度預計與匯德科技發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務20萬元,出租房產10萬元。

    公司2023年度實際與匯德科技發生日常關聯交易主要包括:提供物業管理服務13萬元,出租房產4.76萬元。

    20)公司2024年度預計與銀達擔保無發生日常關聯交易。

    公司2023年度實際與銀達擔保發生日常關聯交易主要包括:采購保函服務70.66萬元。

    21)公司2024年度預計與廣發證券發生日常關聯交易主要包括:采購公司債承銷服務100萬元,承租房產90萬元。

    公司2023年度實際與廣發證券發生日常關聯交易主要包括:采購公司債承銷服務47.17萬元,承租房產85.68萬元。

    2.關聯交易定價政策

    公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準;無國家規定標準的按照行業價格標準;無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。公司將根據日常經營的實際需要,決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間,以確保日常經營的正常進行。

    公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關聯交易價格合理,符合公司和全體股東的利益,不會損害公司及中小股東的利益。

    3.關聯交易協議簽署情況

    公司與上述關聯方的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。

    四、關聯交易目的和對上市公司的影響

    1.公司擬進行的關聯交易,均有利于公司在日常經營范圍內拓展業務、增加盈利機會;

    2.關聯交易價格公允,不會損害公司及全體股東的利益,不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響;

    3.關聯交易不影響公司的獨立性,公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

    五、獨立董事過半數同意意見

    2024年3月28,公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議對該議案進行了審查,提出如下意見

    1.受市場變化,業務需求波動等因素影響,2023年日常關聯交易實際發生額與原預計情況存在一定差異,不會對公司經營情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

    2.公司2024年度日常關聯交易預計是在2023年度日常關聯交易的基礎上做出的,是公司業務發展及生產經營的正常需求,關聯交易的定價均以市場公允價格為依據,遵守了公平、公開、公正的原則,不存在損害公司及股東利益的情形。相關日常關聯交易的開展符合公司實際業務需要,有利于公司的長遠發展。

    同意將該議案提交公司董事會并須經非關聯董事審議。

    六、備查文件

    1.第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議;

    2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。

    特此公告。

                    

     

                                        

    中山公用事業集團股份有限公司

            董事會

                                               二〇二年三月二十八

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